CTRL Certification

Cadrage et mobilisation

• 📦 Livrables : Note de cadrage (interprétation du texte applicable à l'entreprise, périmètres juridiques et géographiques retenus), Matrice de matérialité ou d'impact macro (identifier les sujets prioritaires), cartographie initiale des parties prenantes internes (sponsors, directions métiers clés), gouvernance projet (comitologie, équipe projet).

• 🛠️ Outils : Bases de données juridiques, Outils de cartographie des parties prenantes (Miro / Excel).

Diagnostic et analyse d'écarts

Cartographie, analyse et gouvernance des données

Plan de remédiation et mise en oeuvre

• 📦 Livrables : Matrice détaillée des exigences, Rapport d'analyse d'écarts, Identification des risques de non-conformité majeurs.

• 🛠️ Outils : Excel, Ateliers d'intelligence collective (Klaxoon / Miro), Outils de GRC si disponibles.

• 📦 Livrables : Dictionnaire de données réglementaires, cartographie des flux de données (Data Lineage), Plan de remédiation de la qualité des données, modèle opérationnel de gestion des données

• 🛠️ Outils : Outils de Data Catalog (ex: Collibra, Zeenea), Visio / Lucidchart, SQL / Excel pour l'audit de qualité.

• 📦 Livrables : Plan d'action priorisé, procédures et politiques internes mises à jour ou créées, formation et plan de communication pour les collaborateurs impactés, outils de suivi et contrôle

• 🛠️ Outils : Outils de gestion de projet (Jira, Asana), GED (Gestion Électronique Documentaire pour les procédures), Plateformes LMS (Learning Management System) pour la formation.

Reporting, auditabilité et amélioration continue

• 📦 Livrables : Rapport réglementaire final consolidé, Documentation traçable de la donnée brute jusqu'au chiffre publié, dossier de preuves structuré pour les auditeurs (Commissaires aux Comptes, OTI, régulateurs), tableau de bord de suivi des principaux KPI de la conformité

• 🛠️ Outils : Solutions de reporting spécialisées (ex: Workiva, SAP EPM), Outils de BI (PowerBI, Tableau) pour la visualisation, Excel